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关于召开澳门新葡萄新京8883股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的通知

时间:2023-11-28

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议基本情况

       1、会议召集:澳门新葡萄新京8883股份有限公司董事会

       2、会议时间:2023年12月14日(星期四)上午9:30

       3、会议地点:杭州市余杭区五常大道181号澳门新葡萄新京8883园西711会议室

       4、召开方式:现场表决

       5、出席对象:

       (1)本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东;

       (2)公司董事、监事和高级管理人员。

       二、会议审议事项

       1、《关于公司部分非独立董事调整的议案》

       2、《关于公司部分非职工监事调整的议案》

       三、会议登记方法

       1、登记办法:

       (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书(参见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

       (2)法人股东的法定代表人出席的,凭加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书(参见附件1)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件办理登记。

       2、登记地点:杭州市余杭区五常大道181号澳门新葡萄新京8883园西711会议室

       3、登记时间:2023年12月14日9:00-9:30

       4、登记方式:拟参加会议的股东在登记时间到登记地点进行现场登记。

       四、联系方式

       联系人:李玲

       联系电话:0571-89305308

       邮箱:ling.li@holley.cn  

       五、其他

       参加会议股东食宿及交通费用自理。

       特此公告。



澳门新葡萄新京8883股份有限公司董事会

2023年11月28日

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